Китайські криптошахрайства в Telegram випередили даркнет

Китайськомовні ринки в Telegram випередили даркнет, переміщаючи майже $2 млрд щомісяця в нелегальній крипті. Мережі стимулюють шахрайства, відмивання та AI-афери, процвітаючи попри блокування.

Китайськомовні мережі в Telegram випередили традиційні даркнет-майданчики й стали найбільшою нелегальною криптоекономікою у світі. Ці групи, що діють через публічні канали та системи, схожі на ескроу, організовують шахрайства, відмивання коштів і масштабні AI-афери. За даними Elliptic, Huione Guarantee (пізніше перейменована на Haowang Guarantee) обробила $27 млрд у 2021–2025 роках, а нинішні лідери ринку переміщують майже $2 млрд щомісяця — це більше, ніж за весь час роботи таких даркнет-платформ, як AlphaBay. Екосистема підтримує шахрайства типу pig-butchering, сервіси відмивання, фейкові інвестиційні платформи та просунуті AI-інструменти для підробки особистостей, майже всі транзакції здійснюються в USDT. Попри неодноразові блокування, ці ринки швидко відновлюються й продовжують розвиватися, переважно працюючи з Південно-Східної Азії та використовуючи працю людей, які стали жертвами торгівлі. Структура Telegram дозволяє цим операціям залишатися на виду, а зусилля щодо протидії залишаються розрізненими.