Chinesische Telegram-Krypto-Betrugsnetzwerke überholen Darknet

Chinesischsprachige Telegram-Märkte übertreffen nun Darknet-Plattformen und bewegen fast 2 Mrd. USD monatlich in illegalen Krypto-Transaktionen. Diese Netzwerke fördern Betrug, Geldwäsche und KI-basierte Täuschung trotz Verbots.

Chinesischsprachige Netzwerke auf Telegram haben traditionelle Darknet-Märkte überholt und bilden nun die größte illegale Krypto-Ökonomie weltweit. Diese Gruppen agieren über öffentliche Kanäle und treuhandähnliche Systeme und ermöglichen Betrug, Geldwäsche sowie KI-gestützte Täuschung im industriellen Maßstab. Daten von Elliptic zeigen, dass Huione Guarantee, später als Haowang Guarantee umbenannt, zwischen 2021 und 2025 Transaktionen im Wert von 27 Milliarden US-Dollar abwickelte. Aktuell dominierende Märkte bewegen fast 2 Milliarden US-Dollar monatlich – mehr als das gesamte Transaktionsvolumen großer Darknet-Plattformen wie AlphaBay. Das Ökosystem unterstützt Pig-Butchering-Betrügereien, Geldwäschedienste, gefälschte Investmentplattformen und fortschrittliche KI-Tools zur Identitätsfälschung, wobei nahezu alle Transaktionen in USDT abgewickelt werden. Trotz wiederholter Verbote starten diese Märkte schnell neu und florieren weiter, hauptsächlich aus Südostasien und unter Einsatz von Zwangsarbeit. Die Struktur von Telegram ermöglicht es, dass diese Aktivitäten offen stattfinden, während Durchsetzungsmaßnahmen fragmentiert bleiben.