Goliath Ventures、4億ドル暗号資産ポンジ疑惑
6.6 Regulation 8月11日, 2026
Goliath VenturesとCEOが約4億ドルの暗号資産ポンジ疑惑でCFTC・SECから提訴。顧客資金を不正流用し、Delgado氏は罪を認めました。
Goliath Ventures Inc.とCEOのChristopher Delgado氏は、約1,600人の顧客から約4億ドルを集めた暗号資産ポンジスキームを運営した疑いで、CFTCおよびSECから提訴されています。同社は暗号資産取引や流動性プール投資による保証リターンを約束していましたが、規制当局は実際に投資が行われていなかったと指摘しています。 顧客資金は、以前の投資家への架空利益の支払いや、Delgado氏の高級品購入、旅行、ペットのグルーミングなど個人的な支出に流用されていました。顧客には架空の利益が記載された口座明細が送付されていました。 Delgado氏は連邦詐欺およびマネーロンダリングの罪を認めており、判決は2026年10月8日に予定されています。今回の強制執行措置は、暗号資産業界に対する規制強化と不正行為への警告となっています。
