Goliath Ventures poursuivi pour Ponzi crypto de 400 M$

Goliath Ventures et son PDG sont poursuivis pour un système de Ponzi crypto de 400 M$, détournant les fonds clients pour de faux profits et des dépenses personnelles. Delgado a plaidé coupable.

Goliath Ventures Inc. et son PDG, Christopher Delgado, font l’objet de poursuites de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) et de la Securities and Exchange Commission (SEC). Ils sont accusés d’avoir orchestré un système de Ponzi crypto ayant collecté près de 400 millions de dollars auprès d’environ 1 600 clients. Les sociétés promettaient des rendements garantis issus du trading de crypto-monnaies et d’investissements dans des pools de liquidité. Cependant, selon les régulateurs, aucun investissement réel n’a été effectué. Les fonds des clients auraient servi à payer de faux profits aux premiers investisseurs et à financer les dépenses personnelles de Delgado, incluant des articles de luxe, des voyages et des soins pour animaux. Les clients recevaient des relevés de compte affichant des gains fictifs. Delgado a plaidé coupable à des accusations fédérales de fraude et de blanchiment d’argent. Sa condamnation est prévue pour le 8 octobre 2026. Cette affaire illustre le renforcement de la surveillance du secteur crypto et sert d’avertissement aux entreprises sur les risques des pratiques frauduleuses.