Позов проти Goliath Ventures за криптопіраміду
6.6 Regulation Goliath Ventures і її CEO судяться з CFTC та SEC через підозру в криптопіраміді на $400 млн. Дельгадо визнав провину у шахрайстві та відмиванні грошей.
Goliath Ventures Inc. та її генеральний директор Крістофер Дельгадо стали об’єктом позову з боку Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) та Комісії з цінних паперів і бірж (SEC). Їх підозрюють в організації криптовалютної піраміди, яка залучила майже $400 мільйонів від близько 1 600 клієнтів. Компанія обіцяла гарантований прибуток від торгівлі криптовалютою та інвестицій у пули ліквідності. Однак, за даними регуляторів, такі інвестиції не здійснювалися. Кошти клієнтів використовувалися для виплати фіктивного прибутку попереднім інвесторам і фінансування особистих витрат Дельгадо, включаючи предмети розкоші, подорожі та догляд за домашніми тваринами. Клієнтам надсилали звіти з вигаданими прибутками. Дельгадо визнав себе винним у шахрайстві та відмиванні грошей. Вирок йому винесуть 8 жовтня 2026 року. Дії регуляторів підкреслюють посилення контролю у криптосекторі та слугують попередженням для інших компаній.
