Goliath Ventures’a kripto Ponzi davası
6.6 Regulation Goliath Ventures ve CEO’su, 400 milyon dolarlık kripto Ponzi şeması nedeniyle CFTC ve SEC tarafından dava edildi. Delgado, suçlamaları kabul etti.
Goliath Ventures Inc. ve CEO’su Christopher Delgado, yaklaşık 1.600 müşteriden 400 milyon dolar topladıkları iddia edilen bir kripto Ponzi şeması nedeniyle Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından dava edildi. Şirket, kripto alım satımı ve likidite havuzlarına yapılan yatırımlardan garantili getiri vaat etti. Ancak düzenleyiciler, bu yatırımların gerçekte yapılmadığını ve müşteri fonlarının önceki yatırımcılara sahte kâr ödemeleri ile Delgado’nun lüks harcamaları, seyahatleri ve evcil hayvan bakımı gibi kişisel giderleri için kullanıldığını belirtti. Müşterilere, hayali kazançlar gösteren hesap ekstreleri gönderildi. Delgado, federal dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarını kabul etti. Ceza duruşması 8 Ekim 2026’da yapılacak. Bu dava, kripto sektöründe artan düzenleyici incelemeyi gözler önüne seriyor ve diğer şirketlere dolandırıcılık uygulamalarının ciddi sonuçları olacağına dair önemli bir uyarı niteliği taşıyor.
