Goliath Ventures enfrenta demanda por esquema Ponzi cripto
6.6 Regulation Goliath Ventures y su CEO enfrentan demandas por operar un esquema Ponzi cripto de $400 millones. Delgado usó fondos de clientes para lujos y se declaró culpable de fraude y lavado de dinero.
Goliath Ventures Inc. y su CEO, Christopher Delgado, enfrentan demandas de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) y la Securities and Exchange Commission (SEC) por presuntamente operar un esquema Ponzi cripto que recaudó cerca de $400 millones de aproximadamente 1,600 clientes. Las empresas prometían rendimientos garantizados a través de trading de criptomonedas e inversiones en liquidity pools. Sin embargo, los reguladores alegan que estas inversiones nunca se realizaron y que los fondos de los clientes se usaron para pagar supuestas ganancias a inversores anteriores y financiar gastos personales de Delgado, como artículos de lujo, viajes y cuidado de mascotas. Los clientes recibieron estados de cuenta con ganancias ficticias. Delgado se declaró culpable de cargos federales de fraude y lavado de dinero; la sentencia está prevista para el 8 de octubre de 2026. Este caso subraya el creciente escrutinio regulatorio en el sector cripto y advierte sobre las consecuencias de prácticas fraudulentas.
