Goliath Ventures processada por esquema Ponzi cripto
6.6 Regulation Goliath Ventures e seu CEO são acusados de operar um esquema Ponzi cripto de US$ 400 milhões. Delgado se declarou culpado de fraude e lavagem de dinheiro.
A Goliath Ventures Inc. e seu CEO, Christopher Delgado, foram processados pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e pela Securities and Exchange Commission (SEC) por supostamente operarem um esquema Ponzi de criptomoedas que arrecadou quase US$ 400 milhões de cerca de 1.600 clientes. As empresas prometiam retornos garantidos com negociações de criptoativos e investimentos em liquidity pools, mas os reguladores alegam que tais investimentos nunca foram realizados. Em vez disso, os fundos dos clientes eram usados para pagar lucros fictícios a investidores anteriores e para financiar despesas pessoais de Delgado, incluindo itens de luxo, viagens e cuidados com animais de estimação. Os clientes recebiam extratos de conta mostrando ganhos inexistentes. Delgado se declarou culpado das acusações federais de fraude e lavagem de dinheiro, com sentença marcada para 8 de outubro de 2026. O caso destaca o aumento da fiscalização regulatória no setor cripto e serve de alerta para outras empresas sobre as consequências de práticas fraudulentas.
