インドFIU、1万ドル超OTC取引の報告指示
7 Regulation 6月23日, 2026
インドFIUは主要3取引所に1万ドル超OTC取引の記録提出と保存を指示、AML強化が目的。
インドの金融情報局（FIU）は、少なくとも3つの主要な暗号資産取引所に対し、1万ドルを超える店頭（OTC）暗号資産取引の記録を提出し、2026年1月以降はこれらの記録を追跡・保存するよう指示しました。 FIUの要請は、民間企業や仲介業者などが関与する取引の実質的支配者（ベネフィシャルオーナー）を特定することに重点を置いています。OTC取引はパブリックオーダーブックを介さずに行われるため、資金の出所が不透明になりやすいのが特徴です。 この規制措置は、5月下旬のFIUと取引所運営者との会合を受けたもので、暗号資産分野におけるマネーロンダリング対策（AML）強化の一環です。取引所には報告システムの強化が求められる可能性があり、インド市場の透明性と監視体制の向上が期待されています。なお、この指令はWuBlockchainがX（旧Twitter）で公表しましたが、市場価格や取引量に大きな変動は見られていません。
