FIU da Índia exige reporte de OTC cripto acima de US$ 10.000

A FIU da Índia exige que exchanges reportem negociações OTC acima de US$ 10.000, visando transparência e combate à lavagem de dinheiro a partir de 2026.

A Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Índia determinou que pelo menos três grandes exchanges de criptomoedas forneçam registros detalhados de transações over-the-counter (OTC) superiores a US$ 10.000. Esses registros deverão ser rastreados e preservados a partir de janeiro de 2026. O objetivo da FIU é identificar os beneficiários finais dessas operações, já que negociações OTC frequentemente evitam order books públicos e podem ocultar a origem dos fundos. A medida busca aumentar a transparência e dificultar práticas de lavagem de dinheiro no setor cripto. Essa diretriz segue uma reunião entre a FIU e operadores de exchanges em maio e faz parte de um esforço mais amplo para reforçar a conformidade com normas de prevenção à lavagem de dinheiro (AML) no mercado indiano. A notícia foi destacada pela WuBlockchain no Twitter, sem impacto significativo nos preços ou volumes do mercado.