FIU Індії вимагає звітності про OTC-угоди понад $10 000

FIU Індії зобов’язала три великі криптобіржі звітувати про OTC-угоди понад $10 000 та зберігати дані з січня 2026 року, посилюючи AML-контроль.

Фінансова розвідка Індії (FIU) зобов’язала щонайменше три великі криптовалютні біржі надати записи про позабіржові (OTC) криптооперації на суму понад $10 000. Вимога передбачає відстеження та зберігання даних про такі транзакції, починаючи з січня 2026 року. Метою запиту FIU є ідентифікація бенефіціарних власників у торгівлі, що залучає приватні компанії, посередників та інші структури. Це пов’язано з тим, що OTC-угоди часто обходять публічні ордербуки й можуть приховувати справжнє джерело коштів. Рішення стало наслідком зустрічі FIU з операторами бірж наприкінці травня і є частиною ширших зусиль щодо посилення дотримання вимог протидії відмиванню коштів (AML) у криптосекторі. Біржам, ймовірно, доведеться вдосконалити системи звітності, що відображає посилення контролю та прагнення до прозорості на крипторинку Індії. Після оголошення суттєвих змін у цінах чи обсягах торгів не зафіксовано.