인도 FIU, 1만 달러 초과 OTC 거래 보고 지시
7 Regulation 6월 23일, 2026
인도 FIU가 주요 거래소에 1만 달러 초과 OTC 거래 기록 제출과 실소유자 식별, AML 준수 강화를 지시했습니다. 2026년 1월부터 기록 보관이 의무화됩니다.
인도 금융정보단(FIU)은 최소 세 곳의 주요 암호화폐 거래소에 대해 1만 달러를 초과하는 OTC(장외거래) 암호화폐 거래 기록을 제출하고, 2026년 1월부터 이러한 기록을 추적 및 보관할 것을 지시했습니다. FIU의 이번 요청은 사설 기업, 중개인, 기타 법인 등이 참여하는 거래의 실소유자를 식별하는 데 중점을 두고 있습니다. OTC 거래는 공공 주문장을 우회해 자금의 실제 출처를 은폐할 수 있기 때문입니다. 이번 규제 조치는 5월 말 FIU와 거래소 운영자 간 회의 이후 이루어졌으며, 암호화폐 업계의 자금세탁방지(AML) 준수 강화를 위한 노력의 일환입니다. 거래소들은 보고 시스템을 강화해야 할 수 있으며, 이는 인도 암호화폐 시장의 투명성 및 감독 강화 움직임을 반영합니다. WuBlockchain이 트위터를 통해 이 지침을 공개했으며, 발표 이후 시장 가격이나 거래량에는 큰 변화가 없었습니다.
