FIU de India exige reportar operaciones OTC cripto

La FIU de India exige a tres exchanges cripto entregar registros de operaciones OTC superiores a $10,000, enfocándose en beneficiarios reales y cumplimiento AML desde enero de 2026.

La Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de la India ha ordenado a al menos tres de los principales exchanges de criptomonedas que entreguen registros de transacciones OTC (over-the-counter) superiores a $10,000. A partir de enero de 2026, estos exchanges deberán rastrear y conservar dichos registros. La medida busca identificar a los beneficiarios finales de operaciones que involucran empresas privadas, intermediarios y otras entidades, ya que las transacciones OTC suelen eludir los libros de órdenes públicos y pueden ocultar el origen real de los fondos. Esta iniciativa sigue a una reunión celebrada a finales de mayo entre la FIU y operadores de exchanges. La directiva forma parte de un esfuerzo más amplio para reforzar el cumplimiento de las normas contra el lavado de dinero (AML) en el sector cripto indio. Se espera que los exchanges mejoren sus sistemas de reporte, reflejando un mayor escrutinio y transparencia en el mercado. Según WuBlockchain, no se han registrado cambios significativos en el precio o volumen del mercado tras el anuncio.