Hindistan FIU’dan OTC işlemlerine kayıt talimatı

Hindistan FIU, üç büyük kripto borsasına 10.000$ üzeri OTC işlemlerinin kayıtlarını sunma ve AML uyumluluğuna odaklanma talimatı verdi.

Hindistan Mali İstihbarat Birimi (FIU), en az üç büyük kripto para borsasına, 10.000 doların üzerindeki tezgah üstü (OTC) kripto işlemlerinin kayıtlarını sağlamaları ve bu kayıtları Ocak 2026'dan itibaren izleyip saklamaları talimatını verdi. FIU’nun talebi, özel şirketler, aracı kurumlar ve kuruluşlar üzerinden yapılan işlemlerde faydalanıcı sahiplerin tespitine odaklanıyor. Çünkü bu tür OTC işlemler, genellikle halka açık emir defterlerini atlayarak fonların gerçek kaynağını gizleyebiliyor. Bu düzenleyici adım, FIU ile borsa operatörleri arasında Mayıs ayı sonunda yapılan bir toplantının ardından geldi ve kripto sektöründe kara para aklamayla mücadele (AML) uyumluluğunu sıkılaştırmaya yönelik daha geniş bir çabanın parçası. Borsaların bu gereklilikleri karşılamak için raporlama sistemlerini geliştirmesi gerekebilir; bu da Hindistan kripto piyasasında artan denetimi ve şeffaflık baskısını yansıtıyor. Talimat, WuBlockchain tarafından Twitter’da kamuoyuna duyuruldu. Açıklamanın ardından önemli bir piyasa fiyatı veya hacim değişikliği gözlenmedi.