La FIU indienne exige le reporting des OTC crypto >10 000 $
7 Regulation La FIU indienne exige que trois grandes plateformes crypto transmettent les registres des transactions OTC supérieures à 10 000 $, axées sur la propriété effective et la conformité AML dès janvier 2026.
L’Unité de Renseignement Financier (FIU) de l’Inde a ordonné à au moins trois grandes plateformes d’échange de cryptomonnaies de fournir les registres des transactions de gré à gré (OTC) dépassant 10 000 $. Cette obligation de traçabilité et de conservation des données prendra effet à partir de janvier 2026. L’objectif de la FIU est d’identifier les bénéficiaires effectifs derrière ces opérations, notamment celles impliquant des sociétés privées, des intermédiaires et d’autres entités. Les transactions OTC échappent souvent aux carnets d’ordres publics, ce qui peut masquer la véritable origine des fonds. Cette mesure s’inscrit dans une démarche de renforcement de la conformité aux exigences de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) dans le secteur crypto. Les plateformes devront probablement améliorer leurs systèmes de reporting, reflétant un contrôle accru et une volonté de transparence sur le marché indien. Depuis l’annonce, aucun changement significatif de prix ou de volume n’a été observé.
