4.9 Regulation 韓国で1億1,000万ドル規模の暗号資産マネロン組織を摘発。3人を送致し、海外資金を暗号資産経由で国内口座に流入させた手口が判明。
韓国の税関当局は、2021年9月から2025年6月までに約1,490億ウォン（約1億1,000万ドル）を暗号資産取引を通じて洗浄した大規模な国際マネーロンダリング組織を摘発しました。中国籍を含む3人が外国為替取引法違反の疑いで検察に送致されています。 容疑者らは海外顧客から美容整形や学費などの代金を受け取り、これらの資金を海外の暗号資産取引所で暗号資産に換え、韓国国内のウォレットに送金しました。その後、暗号資産は国内取引所で売却され、収益は多数の国内銀行口座に分散されていました。 当局は、複数国のウォレットや正当な支出を装う手口が摘発回避に使われたと指摘。今回の摘発は、韓国がデジタル資産市場の監視強化を進めていることを示しており、規制当局は暗号資産取引所への厳格な管理と監視強化を強調しています。
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