Південна Корея викрила схему відмивання $101 млн у крипті
4.9 Regulation Південна Корея викрила схему відмивання $101,7 млн через криптовалюту: троє підозрюваних переводили закордонні платежі у місцеві рахунки, що виявило прогалини в регулюванні.
Південнокорейські митні органи викрили масштабну міжнародну схему відмивання грошей, через яку з вересня 2021 по червень 2025 року було проведено майже 149 мільярдів вон ($101,7–$107,5 млн) через криптовалютні транзакції. Трьох осіб, зокрема громадян Китаю, передано до прокуратури за підозрою у порушенні Закону про валютні операції. Підозрювані, ймовірно, приймали платежі від закордонних клієнтів за послуги, такі як пластична хірургія та навчання, конвертували ці кошти у криптовалюту через закордонні біржі, а потім переводили активи на південнокорейські гаманці. Згодом криптовалюта продавалася на внутрішніх платформах, а виручені кошти розподілялися по численних місцевих банківських рахунках, що дозволяло приховати їхнє походження. Влада відзначила використання мультикраїнових гаманців і легітимних витрат для уникнення виявлення. Операція підкреслює зусилля Південної Кореї щодо посилення контролю над ринком цифрових активів та необхідність суворішого нагляду за криптобіржами.
