Corea del Sur desmantela red de lavado cripto de $101M

Corea del Sur desmanteló una red de lavado de $101,7M en cripto, arrestando a tres sospechosos que canalizaban pagos extranjeros a cuentas locales mediante criptomonedas.

Las autoridades aduaneras de Corea del Sur han desmantelado una red internacional de lavado de dinero que procesó cerca de 149 mil millones de wones (aproximadamente 101,7 millones de dólares) mediante transacciones con criptomonedas entre septiembre de 2021 y junio de 2025. Tres personas, incluidos ciudadanos chinos, fueron remitidas a la fiscalía por presunta violación de la Ley de Transacciones de Divisas. Según los informes, los sospechosos recibían pagos de clientes extranjeros por servicios como cirugía estética y matrícula, convertían estos fondos en criptomonedas a través de exchanges extranjeros y transferían los activos a wallets surcoreanas. Posteriormente, las criptomonedas se vendían en plataformas locales y las ganancias se dispersaban en múltiples cuentas bancarias nacionales, ocultando el origen de los fondos. Las autoridades destacaron el uso de wallets en varios países y gastos aparentemente legítimos para evadir la detección. Esta operación refuerza los esfuerzos de Corea del Sur para fortalecer la supervisión y el control sobre los mercados de activos digitales.