Güney Kore'de 101M$'lık kripto kara para aklama operasyonu

Güney Kore, 101,7 milyon dolarlık kripto kara para aklama çetesini çökertti; üç şüpheli, yurtdışından gelen ödemeleri kriptoyla yerel hesaplara aktardı.

Güney Kore gümrük yetkilileri, Eylül 2021 ile Haziran 2023 arasında yaklaşık 149 milyar won (101,7 milyon dolar) değerinde kripto para yoluyla kara para aklayan büyük bir uluslararası çeteyi ortaya çıkardı. Aralarında Çin uyrukluların da bulunduğu üç kişi, Döviz İşlemleri Yasası'nı ihlal ettikleri gerekçesiyle savcılığa sevk edildi. Şüphelilerin, yurtdışındaki müşterilerden estetik cerrahi ve eğitim gibi hizmetler için ödemeler aldığı, bu fonları kripto paraya çevirerek Güney Kore cüzdanlarına aktardığı bildirildi. Kripto varlıklar daha sonra yerel borsalarda satıldı ve gelirler çok sayıda yerel banka hesabına dağıtılarak paranın kaynağı gizlendi. Yetkililer, şüphelilerin tespitten kaçınmak için çok ülkeli cüzdanlar ve yasal görünümlü harcamalar kullandığını belirtti. Bu operasyon, Güney Kore'nin dijital varlık piyasalarındaki düzenleyici denetimlerini artırma çabalarını öne çıkarıyor.