La Corée du Sud démantèle un réseau crypto de 101 M$

La Corée du Sud a démantelé un réseau de blanchiment de 101 M$ via crypto, arrêtant trois suspects ayant canalisé des paiements étrangers pour services dans des comptes locaux.

Les autorités douanières sud-coréennes ont démantelé un vaste réseau international de blanchiment d'argent, ayant traité près de 149 milliards de wons (environ 101,7 à 107,5 millions de dollars) via des transactions en cryptomonnaies entre septembre 2021 et juin 2025. Trois personnes, dont des ressortissants chinois, ont été déférées devant le parquet pour violation présumée de la Loi sur les transactions de change. Les suspects auraient accepté des paiements de clients étrangers pour des services comme la chirurgie esthétique ou les frais de scolarité, converti ces fonds en cryptomonnaies via des exchanges étrangers, puis transféré les actifs vers des wallets sud-coréens. Les crypto-actifs étaient ensuite vendus sur des plateformes locales et les recettes dispersées sur de nombreux comptes bancaires nationaux, masquant l’origine des fonds. Les autorités soulignent l’utilisation de wallets multi-pays et de dépenses à l’apparence légitime pour échapper à la détection. Cette affaire illustre les efforts de la Corée du Sud pour renforcer la surveillance des marchés d’actifs numériques.