4.9 Regulation 韩国破获1亿美元加密货币洗钱案，三名嫌疑人通过多国钱包转移资金，暴露监管漏洞。
韩国海关近日破获一起大型国际加密货币洗钱案。该团伙自2021年9月至2023年6月，通过加密货币交易处理了近1490亿韩元（约1.017亿美元）。三名嫌疑人（包括中国籍）因涉嫌违反《外汇交易法》已被移送检方。 调查显示，嫌疑人接受海外客户支付的整形手术、学费等服务款项，并通过海外交易所将资金兑换为加密货币，随后转入韩国本地钱包。加密货币在本地交易平台出售后，所得款项被分散至多个本地银行账户，有效掩盖了资金来源。 执法部门指出，嫌疑人利用多国钱包和看似合法的支出以规避监管。此次案件凸显了韩国加强数字资产市场监管的决心，监管机构将对加密货币交易所实施更严格的管控和审查。
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