Coreia do Sul desmantela lavagem de US$ 101 mi em cripto

Coreia do Sul desmantela rede que lavou US$ 101,7 mi em cripto, prende três suspeitos e reforça fiscalização sobre exchanges.

As autoridades alfandegárias da Coreia do Sul desmantelaram uma grande rede internacional de lavagem de dinheiro, que movimentou quase 149 bilhões de won (US$ 101,7 milhões) em transações com criptomoedas entre setembro de 2021 e junho de 2025. Três pessoas, incluindo cidadãos chineses, foram encaminhadas ao Ministério Público por suposta violação da Lei de Transações Cambiais. Os suspeitos recebiam pagamentos de clientes estrangeiros por serviços como cirurgia plástica e mensalidades, convertiam os valores em criptomoedas via exchanges estrangeiras e transferiam os ativos para carteiras sul-coreanas. As criptomoedas eram vendidas em plataformas locais e os lucros distribuídos entre várias contas bancárias, dificultando o rastreamento da origem dos fundos. As autoridades destacaram o uso de carteiras em múltiplos países e despesas aparentemente legítimas para evitar a detecção, reforçando a necessidade de fiscalização mais rigorosa sobre exchanges de criptomoedas.