Binance permitiu US$ 1,7 bi em contas suspeitas após acordo

Binance permitiu US$ 1,7 bi em fluxos suspeitos por 13 contas, incluindo US$ 144 mi após acordo de 2023, levantando dúvidas sobre compliance e supervisão.

Arquivos internos vazados, revisados pelo Financial Times e outros veículos, revelam que a Binance permitiu a movimentação de US$ 1,7 bilhão por meio de 13 contas suspeitas, incluindo US$ 144 milhões após o acordo criminal de US$ 4,3 bilhões nos EUA em 2023. Apesar de prometer maior rigor em compliance, essas contas apresentaram sinais de alerta como vínculos com redes de financiamento ao terrorismo, padrões de login impossíveis, alterações frequentes de dados bancários e falhas em verificações de identidade. Uma conta registrada em nome de um residente venezuelano movimentou US$ 93 milhões, com parte dos fundos rastreados a redes acusadas de transferir dinheiro para o Irã e Hizbollah. Outra conta, ligada a uma venezuelana de 25 anos, recebeu mais de US$ 177 milhões em criptoativos e passou por quase 500 contas bancárias. Algumas wallets receberam fundos de endereços posteriormente congelados por supostas ligações com Hizbollah e grupos apoiados pelo Irã. A Binance afirmou manter controles rigorosos de compliance e investigar fluxos suspeitos, mas as descobertas levantam dúvidas sobre a eficácia de sua supervisão e práticas de conformidade, especialmente após a nomeação de monitores independentes em 2024.