Binance пропустила $1,7 млрд через підозрілі акаунти після угоди

Binance дозволила переміщення $1,7 млрд через 13 підозрілих акаунтів, включаючи $144 млн після угоди 2023 року, що викликає питання щодо комплаєнсу та контролю.

Витік внутрішніх документів, які переглянули Financial Times та інші видання, показав, що Binance дозволила переміщення $1,7 млрд через 13 підозрілих акаунтів, зокрема $144 млн після кримінального врегулювання у США на $4,3 млрд у 2023 році. Незважаючи на обіцянки посилити комплаєнс, ці акаунти мали ознаки ризику: зв’язки з мережами фінансування тероризму, неможливі шаблони входу, часті зміни банківських реквізитів і невдалі перевірки особи. Один акаунт, зареєстрований на мешканця Венесуели, перемістив $93 млн, частину яких відстежено до мереж, звинувачених у переказі коштів для Ірану та Хезболли. Інший акаунт, пов’язаний із 25-річною венесуелкою, отримав понад $177 млн у криптовалюті та пройшов через майже 500 банківських рахунків. Деякі гаманці отримували кошти з адрес, які згодом були заморожені через підозру у зв’язках із Хезболлою та групами, підтримуваними Іраном. Binance заявила, що дотримується суворих процедур комплаєнсу та розслідує підозрілі транзакції, але ці факти викликають сумніви щодо ефективності її контролю, особливо після призначення незалежних моніторів у 2024 році.