Binance, Anlaşmadan Sonra 1,7 Milyar $'ı Şüpheli Hesaplardan Geçirdi

Binance, 2023 anlaşmasından sonra 144 milyon dolar dahil olmak üzere, 13 şüpheli hesap üzerinden 1,7 milyar dolarlık şüpheli kripto akışına izin vererek uyum ve denetim endişelerini artırdı.

Financial Times ve diğer kaynaklar tarafından incelenen sızdırılmış dahili dosyalar, Binance'in 2023'teki 4,3 milyar dolarlık ABD ceza anlaşmasından sonra 144 milyon dolar dahil olmak üzere, 13 şüpheli hesap üzerinden 1,7 milyar doların hareket etmesine izin verdiğini ortaya koydu. Daha sıkı uyum sözü verilmesine rağmen, bu hesaplarda terör finansmanı ağlarıyla bağlantılar, imkansız giriş desenleri, sık sık banka bilgisi değişiklikleri ve başarısız kimlik kontrolleri gibi risk işaretleri tespit edildi. Venezüellalı bir kişiye kayıtlı bir hesap, bazı fonları İran ve Hizbullah için para transferiyle suçlanan ağlara kadar izlenen 93 milyon dolar taşıdı. 25 yaşındaki bir Venezüellalı kadına ait başka bir hesap ise 177 milyon dolardan fazla kripto aldı ve neredeyse 500 banka hesabı üzerinden işlem yaptı. Bazı cüzdanlar, daha sonra Hizbullah ve İran bağlantılı gruplarla ilişkili olduğu iddiasıyla dondurulan adreslerden fon aldı. Binance, sıkı uyum kontrolleri uyguladığını ve şüpheli işlemleri incelediğini belirtti; ancak bulgular, özellikle 2024'te bağımsız denetçilerin atanmasından sonra, gözetim ve uyum uygulamalarının etkinliği konusunda endişeleri artırıyor.