Binance permitió $1.700M en cuentas sospechosas tras acuerdo

Binance permitió el flujo de 1.700 millones de dólares en cripto a través de 13 cuentas sospechosas, incluyendo 144 millones tras su acuerdo penal de 2023, generando dudas sobre su cumplimiento.

Archivos internos filtrados, revisados por el Financial Times y otros medios, revelan que Binance permitió el movimiento de 1.700 millones de dólares a través de 13 cuentas sospechosas, incluyendo 144 millones después de su acuerdo penal de 4.300 millones de dólares en EE.UU. en 2023. A pesar de prometer mayor cumplimiento normativo, estas cuentas mostraron señales de alerta como vínculos con redes de financiación terrorista, patrones de inicio de sesión imposibles, cambios frecuentes en datos bancarios y fallos en verificaciones de identidad. Una cuenta registrada a un residente venezolano movió 93 millones de dólares, con fondos rastreados a redes acusadas de transferir dinero para Irán y Hizbolá. Otra cuenta, vinculada a una venezolana de 25 años, recibió más de 177 millones en cripto y pasó por casi 500 cuentas bancarias. Algunas wallets recibieron fondos de direcciones luego congeladas por supuestos lazos con Hizbolá y grupos respaldados por Irán. Binance afirmó mantener controles estrictos y realizar investigaciones, pero los hallazgos generan dudas sobre la eficacia de su supervisión y cumplimiento, especialmente tras la designación de monitores independientes en 2024.