Binance : 1,7 Md$ sur comptes suspects après accord

Binance a laissé transiter 1,7 milliard de dollars via 13 comptes suspects, dont 144 millions après son accord pénal de 2023, soulevant des inquiétudes sur sa conformité.

Des fichiers internes divulgués, examinés par le Financial Times et d'autres médias, révèlent que Binance a permis le transfert de 1,7 milliard de dollars via 13 comptes suspects, dont 144 millions après son accord pénal de 4,3 milliards de dollars aux États-Unis en 2023. Malgré des promesses de conformité renforcée, ces comptes présentaient des signaux d'alerte tels que des liens avec des réseaux de financement du terrorisme, des schémas de connexion impossibles, des changements fréquents de coordonnées bancaires et des échecs de vérification d'identité. Un compte enregistré au nom d'un résident vénézuélien a déplacé 93 millions de dollars, certains fonds étant retracés vers des réseaux accusés de transférer de l'argent pour l'Iran et le Hezbollah. Un autre compte, lié à une Vénézuélienne de 25 ans, a reçu plus de 177 millions de dollars en crypto et a transité par près de 500 comptes bancaires. Certains wallets ont reçu des fonds provenant d'adresses ultérieurement gelées pour des liens présumés avec le Hezbollah et des groupes soutenus par l'Iran. Binance affirme maintenir des contrôles stricts et enquêter sur les flux suspects, mais ces révélations soulèvent des doutes sur l'efficacité de sa surveillance et de ses pratiques de conformité, notamment après la nomination de contrôleurs indépendants en 2024.