5 Regulation Binance在2023年和解后，仍允许17亿美元可疑资金通过13个被标记账户流动，引发对其合规和监管的质疑。
根据《金融时报》和其他媒体审查的泄露内部文件显示，Binance允许17亿美元通过13个可疑账户流动，其中包括在2023年与美国达成43亿美元刑事和解后流动的1.44亿美元。尽管Binance承诺加强合规措施，这些账户仍出现诸多风险信号，如与恐怖融资网络有关联、不可能的登录模式、频繁更换银行信息以及身份验证失败。其中一个注册在委内瑞拉居民名下的账户转移了9300万美元，部分资金被追踪到涉嫌为伊朗和真主党转移资金的网络。另一个与一名25岁委内瑞拉女性相关的账户收到了超过1.77亿美元加密货币，并通过近500个银行账户流转。一些钱包还收到后来因涉嫌与真主党及伊朗支持组织有关联而被冻结的地址的资金。Binance表示其维持严格的合规控制并调查可疑资金流，但这些发现引发了外界对其监管和合规有效性的担忧，尤其是在2024年任命独立监察员之后。
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