Coinone multada e suspensa por falhas em AML

Coinone foi multada em US$ 3,5 milhões e suspensa por três meses pela FIU da Coreia do Sul por falhas em AML. Usuários existentes continuam negociando normalmente.

A exchange sul-coreana de criptomoedas Coinone foi multada em cerca de US$ 3,5 milhões (5,2 bilhões de won) e recebeu uma suspensão parcial de três meses pela Unidade de Inteligência Financeira (FIU) devido a graves falhas em políticas de prevenção à lavagem de dinheiro (AML). As penalidades foram aplicadas após meses de inspeções que revelaram que a Coinone não verificou adequadamente a identidade de clientes em aproximadamente 70.000 casos. Destes, 40.000 apresentavam documentação incompleta e 30.000 permitiram negociações sem verificação completa. Além disso, a exchange processou mais de 10.000 transações por meio de 16 plataformas estrangeiras não registradas, violando a Lei de Informações Financeiras Especiais. As autoridades destacaram monitoramento de transações insuficiente, falhas em procedimentos internos e treinamento inadequado da equipe. A suspensão, válida de 29 de abril a 28 de julho de 2026, restringe serviços para novos usuários e certas operações, mas clientes existentes podem continuar negociando normalmente. A Coinone tem 10 dias para responder e pode recorrer administrativamente.