Coinone: 3,5 Mio. USD Strafe und Sperre wegen AML-Verstößen

Coinone wurde wegen AML-Verstößen mit 3,5 Mio. US-Dollar Strafe und dreimonatiger Teilsperre belegt. Bestehende Nutzer bleiben vom Ausschluss unberührt.

Die südkoreanische Krypto-Börse Coinone wurde von der Financial Intelligence Unit (FIU) mit einer Geldstrafe von rund 3,5 Millionen US-Dollar (5,2 Milliarden Won) belegt. Zusätzlich wurde Coinone für drei Monate teilweise vom Geschäftsbetrieb ausgeschlossen. Grund dafür sind schwerwiegende Verstöße gegen die Anti-Geldwäsche-Vorschriften (AML). Nach monatelangen Prüfungen stellte sich heraus, dass Coinone in etwa 70.000 Fällen die Identitätsprüfung der Kunden nicht ordnungsgemäß durchgeführt hatte. Darunter waren 40.000 Fälle mit unvollständiger Dokumentation und 30.000 Fälle, in denen Nutzer ohne vollständige Verifizierung handelten. Außerdem wurden über 10.000 Transaktionen über 16 nicht registrierte ausländische Plattformen abgewickelt, was gegen das Gesetz über besondere Finanzinformationen verstößt. Die Behörden kritisierten unzureichende Transaktionsüberwachung, mangelhafte interne Abläufe und Lücken in der Mitarbeiterschulung. Die Suspendierung gilt vom 29. April bis 28. Juli 2026 und beschränkt den Service für Neukunden sowie bestimmte Geschäftsbereiche. Bestehende Nutzer können weiterhin handeln sowie Ein- und Auszahlungen tätigen. Coinone hat zehn Tage Zeit, auf die Sanktionen zu reagieren und kann rechtlich dagegen vorgehen.