Coinone’a AML ihlali nedeniyle 3,5 milyon dolar ceza

Coinone, AML eksiklikleri nedeniyle FIU’dan 3,5 milyon dolar ceza ve üç ay kısmi faaliyet durdurma cezası aldı. Mevcut kullanıcılar etkilenmeyecek.

Güney Koreli kripto para borsası Coinone, ciddi kara para aklamayı önleme (AML) eksiklikleri nedeniyle Mali İstihbarat Birimi (FIU) tarafından yaklaşık 3,5 milyon dolar (5,2 milyar won) para cezasına çarptırıldı. Ayrıca, borsa üç aylık kısmi faaliyet durdurma cezası aldı. Bu yaptırımlar, Coinone’un yaklaşık 70.000 vakada müşteri kimliklerini düzgün şekilde doğrulamadığını ortaya koyan uzun süren denetimlerin ardından uygulandı. İncelemelerde, 40.000 işlemin eksik belgeyle, 30.000 işlemin ise tam doğrulama olmadan gerçekleştirildiği tespit edildi. Coinone ayrıca, Özel Finansal Bilgi Yasası’nı ihlal ederek 16 kayıt dışı yurtdışı platform üzerinden 10.000’den fazla işlem yaptı. Yetkililer, yetersiz işlem izleme, eksik iç prosedürler ve personel eğitimindeki eksiklikleri gerekçe gösterdi. 29 Nisan - 28 Temmuz 2026 tarihleri arasında geçerli olacak askıya alma, yeni kullanıcı hizmetleri ve bazı operasyonları kısıtlıyor. Mevcut kullanıcılar ise alım-satım ve para yatırma/çekme işlemlerine devam edebilecek. Coinone’un yaptırımlara yanıt vermek için 10 günü var ve idari dava yoluyla itiraz edebilir.