Coinone отримала штраф і призупинення через AML-порушення

7 Regulation

13 квіт., 2026

Coinone оштрафували на $3,5 млн і призупинили на 3 місяці через порушення AML, зокрема неналежну верифікацію клієнтів і роботу з незареєстрованими платформами. Чинні користувачі не постраждають.

Південнокорейська криптобіржа Coinone отримала штраф у розмірі близько $3,5 млн (5,2 млрд вон) та тримісячне часткове призупинення діяльності від Financial Intelligence Unit (FIU) через серйозні порушення вимог протидії відмиванню коштів (AML). Санкції накладено після кількамісячної перевірки, яка виявила, що Coinone не здійснила належної ідентифікації клієнтів у близько 70 000 випадків, зокрема 40 000 випадків неповної документації та 30 000 випадків торгівлі без повної верифікації. Також біржа обробила понад 10 000 транзакцій через 16 незареєстрованих закордонних платформ, порушивши Закон про спеціальну фінансову інформацію. Влада вказала на недостатній моніторинг транзакцій, слабкі внутрішні процедури та прогалини у навчанні персоналу. Призупинення діятиме з 29 квітня до 28 липня 2026 року, обмежуючи обслуговування нових користувачів та певні операції. Чинні користувачі можуть продовжувати торгівлю, внесення та виведення коштів. Coinone має 10 днів на відповідь і може оскаржити санкції у суді.