Coinone multado y suspendido por fallos AML en Corea del Sur

Coinone fue multado con 3,5 millones de dólares y suspendido tres meses por la FIU surcoreana por fallos AML. Usuarios actuales pueden seguir operando.

El exchange surcoreano de criptomonedas Coinone ha sido multado con aproximadamente 3,5 millones de dólares (5.200 millones de wones) y sancionado con una suspensión parcial de actividades durante tres meses por la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) debido a graves incumplimientos en la prevención de lavado de dinero (AML). Las sanciones llegan tras meses de inspecciones que revelaron que Coinone no verificó adecuadamente la identidad de los clientes en unas 70.000 ocasiones, incluyendo 40.000 casos de documentación incompleta y 30.000 casos de operaciones sin verificación completa. Además, la plataforma procesó más de 10.000 transacciones a través de 16 exchanges extranjeros no registrados, violando la Ley de Información Financiera Especial. Las autoridades señalaron deficiencias en la monitorización de transacciones, procedimientos internos insuficientes y falta de formación del personal. La suspensión, vigente del 29 de abril al 28 de julio de 2026, restringe servicios para nuevos usuarios y ciertas operaciones, aunque los usuarios existentes pueden seguir operando y realizando depósitos o retiros. Coinone tiene 10 días para responder y puede apelar la sanción.