Coinone sanctionnée pour manquements AML
7 Regulation Coinone écope de 3,5 M$ d’amende et d’une suspension de trois mois pour manquements AML. Les clients existants peuvent continuer à utiliser la plateforme.
La plateforme sud-coréenne d’échange de cryptomonnaies Coinone a été sanctionnée par la Financial Intelligence Unit (FIU) d’une amende d’environ 3,5 millions de dollars (5,2 milliards de wons) et d’une suspension partielle de ses activités pendant trois mois, en raison de graves manquements à la lutte contre le blanchiment d’argent (AML). Après plusieurs mois d’inspection, il a été révélé que Coinone n’a pas correctement vérifié l’identité de ses clients dans près de 70 000 cas, comprenant 40 000 dossiers incomplets et 30 000 transactions sans vérification complète. De plus, la plateforme a traité plus de 10 000 transactions via 16 plateformes étrangères non enregistrées, enfreignant la loi sur les informations financières spéciales. Les autorités ont également relevé un suivi insuffisant des transactions, des procédures internes inadéquates et un manque de formation du personnel. La suspension, effective du 29 avril au 28 juillet 2026, limite l’accès aux nouveaux utilisateurs et à certaines opérations, mais les clients existants peuvent continuer à trader, déposer et retirer des fonds. Coinone dispose de 10 jours pour répondre et peut faire appel.
