FinCEN、アジア発127億ドル暗号詐欺を摘発

FinCENは東南アジア発の暗号資産詐欺で127億ドルの疑わしい活動を特定。詐欺は急増し、偽の人物で被害者を誘導しています。

米国金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は、主に東南アジアを拠点とする暗号資産投資詐欺に関連し、約127億ドルの疑わしい金融活動を特定しました。この数字は、2023年9月から2025年12月までに約1,300の金融機関が提出した33,904件の疑わしい活動報告書に基づいています。 暗号資産マネーサービス事業者が全体の55％を提出し、55億ドルを報告。銀行は最大の64億ドルを報告しました。これらの詐欺は「豚の屠殺（pig butchering）」と呼ばれ、偽の人物やソーシャルエンジニアリングを用いて被害者を不正な暗号投資に誘導します。 月ごとの報告額は平均18％増加し、提出件数も月10.9％増加。詐欺では様々なデジタル資産が利用され、資金はしばしばステーブルコインやオフショア取引所を経由します。高齢者の被害は全体の約25％で、特別に標的とされているわけではないと示唆されます。FinCENは金融機関に警戒強化と疑わしい取引の報告を呼びかけています。