FinCEN detecta $12.700M en estafas cripto ligadas a Asia

FinCEN detectó $12.700M en actividades sospechosas ligadas a estafas cripto desde Asia, según 33.904 reportes entre 2023 y 2025. El fraude crece y usa identidades falsas para engañar a las víctimas.

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) ha identificado cerca de 12.700 millones de dólares en actividades financieras sospechosas relacionadas con estafas de inversión en criptomonedas, principalmente operadas desde el sudeste asiático. Esta cifra proviene de 33.904 reportes de actividades sospechosas presentados por unas 1.300 instituciones financieras entre septiembre de 2023 y diciembre de 2025. Los negocios de servicios monetarios en cripto generaron el 55% de los reportes, señalando 5.500 millones de dólares, mientras que los bancos reportaron las sumas más altas, con 6.400 millones. Las estafas, conocidas como "pig butchering", emplean identidades falsas e ingeniería social para engañar a las víctimas y hacer que transfieran fondos a inversiones fraudulentas en cripto. El monto reportado mensualmente creció en promedio un 18%, y los reportes aumentaron un 10,9% mensual, reflejando un problema en rápido crecimiento. Las estafas utilizan diversos activos digitales, canalizando fondos a través de stablecoins y exchanges offshore. La explotación de personas mayores representó el 25% de los reportes, en línea con su proporción poblacional, lo que indica que no son afectados de manera desproporcionada. FinCEN insta a las instituciones a mantenerse alerta y reportar transacciones sospechosas.