FinCEN, 아시아 연계 127억 달러 암호화폐 사기 적발

FinCEN은 2023~2025년 33,904건의 보고를 바탕으로 동남아 콤파운드에서 운영된 암호화폐 사기와 연관된 127억 달러 규모의 의심 활동을 확인했습니다.

미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 동남아시아 지역 콤파운드에서 주로 운영되는 암호화폐 투자 사기와 관련해 약 127억 달러 규모의 의심스러운 금융 활동을 확인했습니다. 이 수치는 2023년 9월부터 2025년 12월까지 약 1,300개 금융기관이 제출한 33,904건의 의심거래보고(SAR)를 기반으로 산출됐습니다. 암호화폐 머니 서비스 사업자는 전체 보고의 55%를 제출하며 55억 달러를 신고했고, 은행은 64억 달러로 가장 큰 금액을 보고했습니다. 이른바 '피그 부처링(pig butchering)' 사기는 가짜 신원과 소셜 엔지니어링을 활용해 피해자들을 조작, 허위 암호화폐 투자로 자금을 송금하도록 유도합니다. 월별 보고 금액은 평균 18% 증가했고, 보고 건수도 매월 10.9%씩 늘어나 문제의 급속한 확산을 시사합니다. 전체 보고의 약 25%가 고령자 착취와 관련되어 있으나, 이는 60세 이상 인구 비율과 유사해 고령층이 특별히 더 표적이 된 것은 아닙니다. FinCEN은 금융기관에 지속적인 경계와 의심 거래 보고를 촉구하고 있습니다.