FinCEN aponta US$12,7 bi em golpes cripto na Ásia

A FinCEN identificou US$ 12,7 bi em golpes cripto ligados ao Sudeste Asiático, com crescimento mensal de 18% e uso de identidades falsas para enganar vítimas.

A Rede de Combate a Crimes Financeiros (FinCEN) identificou cerca de US$ 12,7 bilhões em atividades suspeitas relacionadas a golpes de investimento em criptoativos, principalmente operados a partir do Sudeste Asiático. O montante foi apurado a partir de 33.904 relatórios de atividades suspeitas enviados por aproximadamente 1.300 instituições financeiras entre setembro de 2023 e dezembro de 2025. Empresas de serviços de dinheiro em cripto responderam por 55% dos relatórios, sinalizando US$ 5,5 bilhões, enquanto bancos relataram os maiores valores, totalizando US$ 6,4 bilhões. Os golpes, conhecidos como "pig butchering", utilizam identidades falsas e engenharia social para enganar vítimas e induzi-las a transferir fundos para investimentos fraudulentos em criptoativos. Os valores mensais relatados cresceram em média 18%, e o número de registros aumentou 10,9% ao mês, indicando rápida expansão do problema. Cerca de 25% dos relatos envolvem exploração de idosos, proporção alinhada à população com 60 anos ou mais. A FinCEN recomenda que instituições financeiras mantenham vigilância e relatem transações suspeitas.