FinCEN, Asya bağlantılı 12,7 milyar $'lık kripto dolandırıcılığı

FinCEN, 2023-2025'te Asya merkezli kripto dolandırıcılıklarına bağlı 12,7 milyar dolarlık şüpheli faaliyeti tespit etti. Dolandırıcılıklar hızla artıyor.

Finansal Suçları Araştırma Ağı (FinCEN), Güneydoğu Asya merkezli kripto yatırım dolandırıcılıklarına bağlı yaklaşık 12,7 milyar dolarlık şüpheli finansal faaliyeti tespit etti. Bu veri, Eylül 2023-Aralık 2025 arasında 1.300 finansal kurumun sunduğu 33.904 şüpheli faaliyet raporuna dayanıyor. Kripto para hizmet sağlayıcıları, raporların %55'ini sunarak 5,5 milyar dolarlık şüpheli işlemi işaretlerken, bankalar ise 6,4 milyar dolarlık en yüksek tutarı bildirdi. "Pig butchering" olarak bilinen bu dolandırıcılıklar, sahte kimlikler ve sosyal mühendislik yöntemleriyle mağdurları sahte kripto yatırımlarına para aktarmaya ikna ediyor. Aylık bildirilen tutarlar ortalama %18, raporlamalar ise %10,9 arttı. Dolandırıcılar stablecoin ve offshore borsaları kullanıyor. Yaşlı istismarı raporların %25'ini oluşturdu; ancak yaşlı Amerikalıların orantısız şekilde hedef alınmadığı görüldü. FinCEN, finansal kurumları dikkatli olmaya çağırıyor.