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FSB、モスクワで暗号資産取引所を摘発

6.8 Security
8月7日, 2026

FSBと内務省がモスクワの未登録暗号資産取引所9カ所を摘発。電話詐欺資金のマネロンで20人超拘束、最大10年の懲役刑も。

ロシア当局は、モスクワ市内で営業していた9つの未登録暗号資産（仮想通貨）取引所に対し、連携した家宅捜索を実施し、20人以上を拘束しました。連邦保安庁（FSB）は内務省と協力し、これらの取引所がロシア市民から電話詐欺で盗まれた資金をマネーロンダリングし、その収益を暗号資産に換えてウクライナ側の管理者が管理する口座に送金していたと主張しています。 拘束された多くは、被害者から現金を回収するためにリクルートされた若者でした。内務省は大規模詐欺事件として刑事捜査を開始しており、有罪となれば最長10年の懲役刑が科される可能性があります。 FSBは引き続き被害者の特定と証拠収集を進め、損害回復を目指しています。取引総額は公表されていませんが、1日で数百万ドルが洗浄された事例も明らかになっています。

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