FSB allana exchanges cripto en Moscú por fraude

FSB y el Ministerio del Interior allanaron nueve exchanges cripto en Moscú, deteniendo a más de 20 personas por lavado de dinero de estafas telefónicas vinculadas a Ucrania.

Las autoridades rusas llevaron a cabo redadas coordinadas en nueve exchanges de criptomonedas no registrados que operaban en Moscow City, deteniendo a más de 20 personas. El Servicio Federal de Seguridad (FSB), junto con el Ministerio del Interior, sostiene que estos exchanges facilitaron el lavado de dinero robado a ciudadanos rusos mediante estafas telefónicas, convirtiendo las ganancias en criptomonedas y transfiriéndolas a cuentas presuntamente gestionadas por operadores ucranianos. Entre los detenidos se encuentran varios jóvenes reclutados como mensajeros para recoger efectivo de las víctimas. El Ministerio del Interior ha iniciado una investigación penal por fraude a gran escala, que podría acarrear penas de hasta 10 años de prisión. El FSB continúa identificando a las víctimas y recopilando pruebas para recuperar los fondos. Aunque no se ha revelado el volumen total de transacciones, las autoridades destacaron casos en los que se lavaron millones de dólares en un solo día.