FSB fecha exchanges cripto em Moscou por fraude e lavagem

FSB e Ministério do Interior fecharam nove exchanges cripto não registradas em Moscou e prenderam mais de 20 pessoas por lavagem de dinheiro ligada a golpes telefônicos e operadores ucranianos.

Autoridades russas realizaram operações coordenadas em nove exchanges de criptomoedas não registradas que atuavam em Moscou, resultando na detenção de mais de 20 pessoas. O Serviço Federal de Segurança (FSB), em conjunto com o Ministério do Interior, afirma que essas plataformas lavaram dinheiro proveniente de golpes telefônicos, com os valores sendo convertidos em criptomoedas e enviados para contas supostamente controladas por operadores ucranianos. Entre os detidos, muitos eram jovens recrutados como 'mulas' para coletar dinheiro das vítimas. O Ministério do Interior abriu uma investigação criminal por fraude em grande escala, que pode resultar em até 10 anos de prisão para os envolvidos. O FSB continua identificando vítimas e reunindo provas para tentar recuperar os prejuízos. Embora o volume total das transações não tenha sido divulgado, as autoridades destacaram casos em que milhões de dólares foram lavados em apenas um dia.