FSB : perquisitions d’exchanges crypto à Moscou pour fraude

Le FSB et le ministère de l'Intérieur ont perquisitionné neuf exchanges crypto à Moscou, arrêtant plus de 20 personnes pour blanchiment d'argent lié à des arnaques téléphoniques.

Les autorités russes ont mené des perquisitions coordonnées dans neuf plateformes d'échange de cryptomonnaies non enregistrées opérant à Moscow City, arrêtant plus de 20 personnes. Le Service fédéral de sécurité (FSB), en collaboration avec le ministère de l'Intérieur, affirme que ces plateformes blanchissaient de l'argent volé à des citoyens russes via des arnaques téléphoniques. Les fonds étaient convertis en cryptomonnaie puis transférés vers des comptes supposément gérés par des intermédiaires ukrainiens. Parmi les personnes arrêtées figuraient de jeunes recrues servant de coursiers pour récupérer l'argent liquide auprès des victimes. Une enquête pénale pour fraude à grande échelle, passible de jusqu'à 10 ans de prison, a été ouverte. Le FSB poursuit l'identification des victimes et la collecte de preuves pour récupérer les fonds détournés. Les autorités n'ont pas précisé le volume total des transactions, mais évoquent des cas de plusieurs millions de dollars blanchis en une seule journée.