ФСБ обшукує криптобіржі Москви через шахрайство
6.8 Security ФСБ і МВС обшукали 9 криптобірж у Москві, затримавши понад 20 осіб за відмивання грошей із телефонних шахрайств. Розпочато кримінальне провадження, покарання — до 10 років.
Російські правоохоронці провели скоординовані обшуки на дев’яти незареєстрованих криптовалютних біржах у Москва-Сіті, затримавши понад 20 осіб. Федеральна служба безпеки (ФСБ) разом із Міністерством внутрішніх справ заявляє, що ці біржі відмивали гроші, викрадені у росіян через телефонні шахрайства. Отримані кошти конвертували у криптовалюту та переводили на рахунки, які, за словами слідства, контролювали українські куратори. Багато із затриманих — молоді люди, яких наймали кур’єрами для збору готівки у жертв. МВС розпочало кримінальне провадження за фактом шахрайства в особливо великих розмірах, що передбачає покарання до 10 років позбавлення волі. ФСБ продовжує ідентифікувати постраждалих і збирати докази для відшкодування збитків. Влада не розкриває загальні обсяги транзакцій, але повідомляє про випадки відмивання мільйонів доларів за один день.
