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6.6 Regulation バンク・オブ・アメリカはAML・制裁違反で12億ドル超の罰金。国家安全保障リスクや国際制裁違反も含まれます。
バンク・オブ・アメリカは、マネーロンダリング対策（AML）および制裁遵守違反により、米国規制当局から12億ドル超の罰金を科されました。同行は数年間にわたり50億ドル超の疑わしい取引を報告せず、AMLプログラムの長年の欠陥を放置していたと指摘されています。 この罰金には、通貨監督庁（OCC）による過去最大の7億5,000万ドルが含まれ、米財務省史上3番目の規模となります。違反内容には、中国のマネーロンダリングネットワークや南西部国境での不正資金調達など、国家安全保障リスクに関連する活動の報告漏れ、イラン・ロシアに関する制裁違反も含まれます。 バンク・オブ・アメリカは銀行秘密法の故意違反を認め、制裁違反については1,160万ドルの和解に応じました。規制当局は、今回の措置が厳格な金融コンプライアンスの重要性を示すものだと強調しています。
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