Переходьте на seedless. Знижка 30% з SWITCH30 до 21 жовт.Bank of America оштрафовано за порушення AML і санкцій
6.6 Regulation Bank of America оштрафовано на понад $1,2 млрд за порушення AML та санкцій, включаючи неповідомлення про підозрілі транзакції та ризики для нацбезпеки.
Bank of America оштрафовано на понад $1,2 млрд американськими регуляторами за порушення вимог щодо протидії відмиванню коштів (AML) та санкцій. Банк протягом кількох років не повідомляв про підозрілі транзакції на суму понад $5 млрд і не усував недоліки у своїй AML-програмі. Штраф включає рекордні $750 млн від Офісу контролера валюти та став третім за величиною в історії Міністерства фінансів США. Порушення стосувалися неспроможності повідомляти про діяльність, пов’язану з ризиками для національної безпеки, зокрема китайськими мережами відмивання коштів, незаконним фінансуванням на південному заході, а також порушеннями санкцій щодо Ірану та Росії. Bank of America визнала навмисне порушення Закону про банківську таємницю та погодилася на окреме врегулювання у розмірі $11,6 млн за порушення санкцій. Регулятори підкреслили, що ці дії є чітким сигналом щодо важливості суворого дотримання фінансових вимог.
