Passez au seedless. -30 % avec SWITCH30 jusqu’au 21 oct.Bank of America sanctionnée pour violations AML et sanctions
6.6 Regulation Bank of America écope de 1,2 Md$ d’amende pour des manquements graves aux règles AML et sanctions, incluant des transactions suspectes et des risques pour la sécurité nationale.
Bank of America a été condamnée à une amende de plus de 1,2 milliard de dollars par les régulateurs américains pour des violations majeures des règles de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et du respect des sanctions internationales. Les autorités reprochent à la banque de ne pas avoir signalé plus de 5 milliards de dollars de transactions suspectes sur plusieurs années et de ne pas avoir corrigé des failles persistantes dans son dispositif AML. L’amende inclut une sanction record de 750 millions de dollars infligée par l’Office of the Comptroller of the Currency, ce qui en fait la troisième plus importante de l’histoire du département du Trésor américain. Les violations concernaient notamment des activités à risque pour la sécurité nationale, des réseaux chinois de blanchiment d’argent, des flux illicites à la frontière sud-ouest, ainsi que des infractions aux sanctions contre l’Iran et la Russie. Bank of America a reconnu les faits et accepté un règlement supplémentaire de 11,6 millions de dollars. Les régulateurs insistent sur l’importance du respect strict des règles financières.
