Seedless’a geç. SWITCH30 ile %30 indirim, 21 Eki’ye kadar.Bank of America'ya AML ve yaptırım ihlali cezası
6.6 Regulation Bank of America, AML ve yaptırım ihlalleri nedeniyle 1,2 milyar dolar ceza aldı. İhlaller, ulusal güvenlik riskleri ve uluslararası yaptırımlarla bağlantılıydı.
Bank of America, ABD düzenleyicileri tarafından kara para aklamayı önleme (AML) ve yaptırım uyumluluğu ihlalleri nedeniyle 1,2 milyar dolardan fazla para cezasına çarptırıldı. Yetkililer, bankanın birkaç yıl boyunca 5 milyar dolardan fazla şüpheli işlemi rapor etmemesi ve AML programındaki eksiklikleri gidermemesi nedeniyle cezalandırıldığını belirtti. Ceza, ABD Para Birimi Denetleme Ofisi’nden gelen rekor 750 milyon dolarlık para cezasını da içeriyor ve ABD Hazine Bakanlığı tarihindeki en büyük üçüncü ceza olarak kayda geçti. İhlaller, Çinli kara para aklama ağları ve güneybatı sınırındaki yasa dışı finansman gibi ulusal güvenlik riskleriyle bağlantılı faaliyetlerin rapor edilmemesini ve İran ile Rusya’ya yönelik yaptırım ihlallerini kapsıyor. Bank of America, Banka Gizliliği Yasası’nı kasten ihlal ettiğini kabul etti ve yaptırım ihlalleri için ayrıca 11,6 milyon dolarlık bir uzlaşmayı kabul etti. Düzenleyiciler, bu adımların finansal uyumluluğun önemine dair net bir mesaj verdiğini vurguladı.
