Mude para seedless. 30% OFF com SWITCH30 até 21 out.Bank of America multado em US$ 1,2 bi por falhas em AML
6.6 Regulation Bank of America foi multado em US$ 1,2 bi por não relatar transações suspeitas e violar leis de AML e sanções, incluindo riscos à segurança nacional.
O Bank of America foi multado em mais de US$ 1,2 bilhão por reguladores dos EUA devido a violações das leis de combate à lavagem de dinheiro (AML) e sanções. As autoridades apontaram que o banco deixou de relatar mais de US$ 5 bilhões em transações suspeitas ao longo de vários anos e não corrigiu deficiências antigas em seu programa de AML. A penalidade inclui uma multa recorde de US$ 750 milhões do Office of the Comptroller of the Currency, sendo a terceira maior já aplicada pelo Departamento do Tesouro dos EUA. As violações envolveram falhas em relatar atividades ligadas a riscos à segurança nacional, como redes chinesas de lavagem de dinheiro e financiamento ilícito na fronteira sudoeste. Além disso, o banco descumpriu sanções relacionadas ao Irã e à Rússia. O Bank of America admitiu ter violado intencionalmente a Lei de Sigilo Bancário e concordou com um acordo separado de US$ 11,6 milhões por violações de sanções. Os reguladores destacaram a importância da conformidade financeira rigorosa.
