CoinEx・Bybit、イラン不正資金の主要経路に
6.6 Regulation 6月25日, 2026
CoinExはイラン関連資金38億4,000万ドル超を処理し、制裁回避の主要経路に。Bybitも北朝鮮ハッカー経由でイランの不正資金20億ドルに関与。
複数の報告によると、仮想通貨取引所CoinExは2019年以降、イラン関連の資金38億4,000万ドル以上を処理し、米国制裁回避の主要な経路となっていました。TRM Labsのブロックチェーン分析（ウォール・ストリート・ジャーナル引用）では、イラン中央銀行や国内最大手取引所Nobitexに関連するウォレットがCoinExを通じて多額の資金を移動させていたことが判明しています。 Binanceがコンプライアンスを強化した後、CoinExはイランにとってグローバル市場への主要な出口となりました。関連するマイニングプールViaBTCもNobitex関連で1億5,400万ドル以上の支払いに関与しています。 これらの調査結果は、仮想通貨分野での制裁執行の難しさを浮き彫りにしています。CoinExは最近になってイランユーザーの利用を制限し始めました。一方、ドバイ拠点のBybitもイランの不正資金20億ドルに関与し、北朝鮮のハッカーが盗難資金の洗浄に利用していたことが判明しています。
